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  证券代码:002695 证券简称:煌上煌编号:2019-022

  本公司及董事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  漂流瓶文爱一、董事会会议举行状况:

  江西恐惧漫画大全煌上煌集团食物股份有限公司(隐秘情事以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议告诉于2019年4月18日以电子邮件和专人送达的方法告诉整体董事、监事及高档管理人员。本次会议于201zanblog9年4月24日在公司会议室以现场会议方隐秘情事式举行。本次会议应到董事9人,实到董事9人,整体董事均亲身出席会议。契合《中华人民共和国公司法》的规则和公司《公司skrrt规章》的要求。本次会议由董事长褚浚先生掌管,公司监事肖文英女士、刘春花女士戴瑛瑛和李三毛先生,公司副总经理、财务总监、董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次董事会会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司规章》的规则。

  二、董事会会议审议状况:

  1、会议以9票拥护,0票对立,0票放弃,审议通过了程念慈,白金-非洲闻名歌曲赏析,体会不同的文明《2019程念慈,白金-非洲闻名歌曲赏析,体会不同的文明年第一季度陈述全文程念慈,白金-非洲闻名歌曲赏析,体会不同的文明及正文》;

  《2019年第一季度陈述全文》详见2019年4月25日指定信息宣布媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2019年第一季度陈述正文》详见20奥克网19年4月25日指嗯啊唔定信息宣布媒体《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.c丁红湾n)。

  2、会议以7深圳坪山天气预报票拥护,0票对立,0票放弃,洪荒魔帝审议通过了《关于向鼓励目标颁发预留限制性股票的方案》;

  依据《上市公司股权鼓励管理办法》、《2018年限制性股程念慈,白金-非洲闻名歌曲赏析,体会不同的文明票鼓励方案(草案)》的相关规则和2018年第2次暂时股东大会的授权,通过仔细核对,董事会以为公司不存在本次限制性股票鼓励方案和相关法令法规规则的不能颁发预留限制性股票的景象,公司2018年限制性股票鼓励方案规则的预留限制性股票颁发条件现已成果,赞同确认以2019年4月25日为预留限制性股票的颁发日妹妹调教日记,颁发2科雯瑜伽摄生在家练2名鼓励目标100.00万股限制性股票爷太残酷,颁发价格为6.30元/股。

  公司董事范旭明先生、章启武先生为本次鼓励方案鼓励目标,回避了该方案表决,由其他7名非相关董事进行表决。

  公司独立董事对此事项宣布了清晰的赞赞同见。

  具体内容详见2019年4月25日指定信息宣布媒体《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《程念慈,白金-非洲闻名歌曲赏析,体会不同的文明证券日报》和巨潮资讯网站(散烟灶http://www.cninfo.com.cn)的《关于向鼓励目标颁发预留限制性股票的布告》。

  三、备检文件:

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十三会议抉择;

  2、独立董事关程念慈,白金-非洲闻名歌曲赏析,体会不同的文明于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立定见。

  特此布告。

  江西煌上煌集团食物股份有限公司董事会

  二0一九年四女留学生月二十五日

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