line,广东好太太科技集团股份有限公司公告(系列),东西

证朴载淳券代码:603848 证券简称:好太太 布告编与致虚妹丈号:2019-017

广东好太太科技集团股份有限公司

2018年年度股东大会抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决计划:无

一、会议举行和到会状况

(一)股东大会举行的时刻:2019年4月23日

(二)股东大会举行的地址:广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二公司会议室

(三)

到会会议的一般股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

(四)

表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规则,大会掌管状况等。

本次会议由董事会招集,公司董事长沈汉标先生掌管,选用现场投票与网络投票相结合的方法举行。会议的毛选第六卷才是精华招集和举行程序、到会会议人员的资历、会议的表决方法和程序均契合《公司法》及《公司章程》的有关规则。

骑奴

(五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、公司在任董事5人,到会5人;

2、公司在任监事3人,到会3人;

3、董事会秘书到会本次会议,公司整体高档办理人员列席本次会议。

二、计划审议状况

(一)非累积投票计划

1、

计划称号:《公司2018年度董事会工作陈说》

审议成果:经过

表决状况:

2、

计划称号:《公司2018年年度监事会工作陈说》

3、

计划称号:《公司2018年年度陈说全文及其摘要》

4、

计划称号:《公司2018年财政决算陈说》

5、

计划称号:《公司2018年度利润分配计划》

6、

计划名pocp称:《关于续聘公司2019年度审计组织的计划》

7、计划称号:《关于承认公司董事2018年度薪酬计划》

7.01计划称号:《承认沈汉标先生2018年薪酬》

7.02计划称号:《承认王妙玉女士2018中森明菜现状年薪酬》

7.03计划称号:《承认周秋英女士2018年薪酬》

7.04计划称号:《承认吴震先生2018年薪酬》

7.05计划称号:《承认张平先生2018年薪酬》

8、计划称号:《关于承认公司监事2018年度薪酬的计划》

8.01计划称号:《承认林贤惜女士2018年薪酬》

8.02计划称号:《承认林晓东先生2018年薪酬》

8.03计划称号:《承认苏少娃女士2018年薪酬》

9、

计划称号:《关于承认公司董事2019年薪酬规范的计划》

10、

计划称号:《关于承认公司监事2019年薪酬规范的计划》

11、

计划称号:《关于修正公司章程并处理工商登记的计划》

12、

计划称号:《关于运用搁置征集资金进行现金办理的计划》

13、

计划称号:《关于运用自有资金进行现金办理的计划》

14、

计划称号:《关于管帐方针改变的计划》

15、

计划称号:《关于修订对外出资办理制度的计划》

16、

计划称号:《公司2018年年度海贼王之一击白帝内部操控点评陈说》

(二)

累积投票计划表决状况

17、推举公司第二届董事会非独立董事的计划

18、推举公司第二届董事会独立董事的计划

19、推举公司第二届监事会非员工监事的计划

(三)

触及严重事项,5%以下股东的表决状况

(四)

关于计划表决的有关状况阐明

1、计划7.01、计划7.02触及相关股东逃避表决,应逃避表决的相关股东称号:沈汉标、王妙玉

2、计划11为特别抉择事项,取得到会本次股东大会的股东(包含股东代理人)所持有用表决权股份总数的2/3以上经过。

三、律师见证状况

1、本次股东大会见证的律师业务所:国信信扬律师业务所

律师:刘敏、张正

2、

律line,广东好太太科技集团股份有限公司布告(系列),东西师见证定论定见:

本所律师以为,公司本次股东大会的招集和举行程序、到会会议的人员资历、

招集人资历以及表决程序均契合法令法规、规范性文件及《公司章程》的规则,会议表决成果合法有用。

四、备检文件目录

1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

2、经见证的律师业务所主任签字并加盖公章的法令定见书;

2019年4月24日

证券代码:603848 证券简称:好太太 布告编号:2019-019

第二届监事会第一次会议抉择布告

本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、监事会会议举行状况

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“好太太”)第二届监事会第一次会议于2019年4月23日在广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二公司会议室以现场表决方法举行,会议告诉已按规则提早以书面及电子邮件方法送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士line,广东好太太科技集团股份有限公司布告(系列),东西招集和掌管,会议应到会监事3人,实践到会监事3人。本次会议的招集、举行及表决程序契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规则,会议构成的抉择合法、有用。

二、监事会会议审议状况

1、以3票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《关于推举公司第二届监事会主席的计划》。

经审议,公司监事会赞同推举林贤惜女士为公司第二届监事会主席,任期三年,河池学院图书馆任期与第二届监事会任期一起。(简历详见附件)

特此布告。

广东好太太科技集团股份有限公司监事会

2019年04月24日

报备文件:

1、公司第二届监事会第一次会议抉择

附件:

林贤惜女士个人简历

我国国籍,1982年出世,女,无境外永久居留权,本科学历,管帐师职称。林贤惜女士曾任职于碧桂园控股有限公司,现任公司监事会主席。

证券代码:603848 证券简称:好太太 布告编号:2019-018

第二届董事会第一次会议抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、董事会会议举行状况

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“好太太”)第二届董事会第一次会议于2019年4月23张邦元日在广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二公司会议室以现场表决方法举行,会议告诉已按规则提早以书面及电子邮件方法送达。本次会议由董事长沈汉标先生招集和掌管,会议应到会董事5人,实践到会董事5人,公司部分监事、高档办理人员列席了本次会议。本次会议的招集、举行及表决程序契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规则,会议构成的抉择合法、有用。

二、董事会会议审议状况

经与会夜夜插董事仔细审议,以记名书面投票表决方法一起经过以下抉择:

(一)以5票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《关于推举公司第二届蔡正元被拘押董事会董事长的计划》;

经审议,公司董事会赞同推举沈汉标先生为护陵铠公司第二届董事会董事长,任期三年,任期与第二届董事会任期一起。(简历详见附件)

(二)以5票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《关于推举公司第二届董事会各专门委员会委员的计划》;

为完善公司办理结构,曹臻一与会董事赞同公司建立第二届董事会专门委员会,并推举各专门委员会委员,各委员会详细组成如下:

1、经审议,赞同推举吴震先生、沈汉标先生、张平先生为公司第二届董事会提名委员会委员,其间张平先生担任主任委员。

2、经审议,赞同推举吴震先生、张平先生、王妙玉女士为公司第二届董事会审计委员会委员,其间吴震先生担任主任委员。

3、经审议,赞同推举吴震先生、张平先生、王妙玉女士为公司第二届董事会薪酬与查核委员会委员,其间吴震先生担任主任委员。

4、经审议,赞同聘任沈汉标先生、张平先生、周秋英女士为公司第二届董事会战略委员会line,广东好太太科技集团股份有限公司布告(系列),东西委员,其间沈汉标不胜风雨乱红尘先生担任主任委员。

以上专门委员会任期与第二届董事会任期一起。

(三)以5票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《关于聘任公司总经理的计划》;

经审议,公司董事会赞同聘任王妙玉女士为公司总经理,任期三年,任期与第二届董事会任期一起。(简历详见附件)

独立董事对该计划宣布了一起赞同的独立定见,详细内容详见2019年4月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

(四)以5票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《关于聘任公司副总经理的计划》;

经审议,公司董事会赞同聘任侯鹏德先生为公司副总经理,任期三年,任期与第二届董事会任期一起。(简历详见附件)

独立董事对该计划宣布了一起赞同的独立定见,详细内容详见2019年4月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

(五)以5票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《关于聘任公司董事会秘书的计划》;

经审议,公司董事会赞同聘任周秋英女士为公司董事会秘书,任期三年,任期与第二届董事会任期一起。(简历详见附件)

独立董事对该计划宣布了一起赞同的独立定见,详细内容详见2019年4月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

(六)以5票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《关于聘任公司财政总监的计划》;

经审议,公司董事会赞同聘任周秋英女士为公司财政总监,任期三年,任期与第二届董事会任期一起。(简历详见附件)

独立董事对该计划宣布了一起赞同的独立定见,详细内容详见2019年4月24日上海证券交易所网站(www.sse.line,广东好太太科技集团股份有限公司布告(系列),东西com.cn)。

(七)以5票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《关于聘任公司证券业务代表的计划》;

经审议,公司董事会赞同聘任李翔先生为公司证券业务代表,帮忙董事会秘书履行职责。任期三年,任期与第二届董事会任期一起。(简历详见附件)

三、上网布告附件

公司独立董事就第二届董事会第一次会议相关事项宣布的独立定见

特莫镐廉此布告!

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2019年04月24日

报备文件:

1、公司第二届董事会第一次会议抉择

简历附件:

1、沈汉标

我国国籍,1972年出世,男,无境外永久居留权,EMBA。沈汉标先生曾任好太太有限公司履行董事,现任公司董事长、广州好莱客构思家居股份有限公司董事长、广东粤商创业出资有限公司履行董事兼总经理、广东汉银出资控股有限公司履行董事兼总经理、广州凤来仪置业有限公司监事、汇智创业出资有限公司董事、深圳前海好莱客出资有限公司履行董事、广东靓美客住宅产业有限公司董事、深圳中创兴财物办理有限公司董事长、广亚洲热州新享财物办理有限公司董事长等。沈汉标先生系广州市第十届政协委员、第十三届人大代表、广河贝影视州市第十四届人大代表、广州市工商联常委、广州市民营企业商会副会长、广东省家居业联合会副会长、北京新阳光慈悲基金会理事、广东省致福公益促进会创会会长等,取得首届广州十大出色青商、抗震救灾先进个人和羊城慈悲先进个人等荣誉称号。

2、王妙玉

我国国籍,1976年出世,女,无境外永久居留权,本科学历。王妙玉女士曾任广州好莱客家具有限公司监事、董事,现任公司副董事长兼总经理、慧享家品履行董事、智能科技履行董事、网络科技履行董事兼总经理、广东科徕尼智能科技有限公司履行董事。

3、侯鹏德

我国国籍,1968年出世,男,无境外永久居留权,大学学历。侯鹏德先生曾任海南铁矿矿建公司汽车队修补主管、东莞赛格房地产有限公司行政部专管以及湖南长沙经商,现任广东好太太科技集团股份有限公司副总经理。

4、周秋英

我国国籍,1976年出世,女,无境外永久居留权,本科学历,高档财政办理师、注册税务师、管帐师职称。周秋英女士曾任职于北京握奇数据体系有限公司、广州穗贤管帐师业务所有限公司,现任公司董事、董事会秘书、财政总监。

5、吴震

我国国籍,1969年出世,男,无境外永久居留权,研究生学历,高档管帐师。吴震先生上任于立信管帐师业务所(特别一般合伙),现任立信管帐师业务所(特别一般合伙)合伙人,兼任广州国资开展控股有限公司、广州电气配备集团有限公司外部董事,星辉化学股份有限公司独立董事,现任公司独立董事。

6、line,广东好太太科技集团股份有限公司布告(系列),东西张平

我国国籍,1970年出世,男,无境外永久居留权,研究生学历,执业律师。张平先生现任北京市君合(广州)律师业务所合伙人,兼任汤臣倍健股份有限公司独立董事,现任公司独立董事。

7、李翔

我国国籍,1986年出世,男,无境外永久居留权,大学学历。2009年7月至2018年4月,上任于广州白云电器设备股份有限公司(上市代码:603861)董事会秘书办公室,历任副总裁秘书、董事长秘书、证券科科长、证券事line,广东好太太科技集团股份有限公司布告(系列),东西务代表,现任公司证券业务代表。

证券代码:603848 证券简称:好太太 布告编号:2019-020

关于推举公司第二届监事会

员工代表监事的布告

本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责漏内裤任。

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期已届满,依据《公司法》、《公司章程》相关规则,依照相关法令程序进行换届推举。公司第二届监事会由3名监事组成,其间员工代表监事1名。

公司于2019年4月22日举行员工代表大会,会议民主推举黄勇先生担任公司第二届监事会员工代表监事(简历见附件),与经公司2019年4月23日举行2018年年度股东大会推举产生的2名非员工代表监事一起组成公司第二届监事会,逾组词任期与第二届监事会一起。

上述员工代表监事契合《公司法》、《公司章程》等法令法规关于监事任职的资历和条件,并将依照《公司法》及《公司章程》的有关规则行使职权。

特此布告。

广东好太太科技集团股份有限公司监事会

2019年4月24日

附件

黄勇先生个人简历

我国国籍,1980年出世,男,无境外永久居留权,本科学历。黄勇先生曾任职于福建柒牌集团、广东中远船务,2016年参加广东好太太科技集团股份有限公司,现任公司信息中心副总监。

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